خرید فایل بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران آماده دریافت می باشد.
کلمات کلیدی:مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,دانلود رساله,دانلود پایان نامه,دانلود رساله,پایان نامه,رساله,پایان نامه دانشجویی,رساله دانشجویی,مقاله کارشناسی ارشد حقوق,پژوهش کارشناسی ارشد حقوق,تحقیق کارشناسی ارشد حقوق,پروژه کارشناسی ارشد حقوق,دانلود مقاله بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع " "


فهرست مطالب


عنوان صفحه
مقدمه 1
بخش اول : بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی 4
فصل اول : بررسی حقوقی پولشویی 5
مبحث اول : مفهوم و تعریف 5
مبحث دوم : تاریخچه 9
مبحث سوم : عناصر تشكیل دهنده جرم 14
گفتار اول : عنصر قانونی 14
گفتار دوم : عنصر مادی 15
بند اول : شرایط مقدماتی 15
1. ضرورت وجود جرم قبلی 15
2. خصوصیات مال حاصل از ارتكاب جرم 20
3. خصوصیات مرتكب جرم 22
بند دوم : عمل مرتكب 25
بند سوم : شیوه ها و وسایل ارتكاب جرم 27
1. شیوه های مشتمل بر استفاده از بانكها 29
1-1 تسویه پول 29
2-1 افتتاح حساب با هویت مجعول 30
3-1 معاملات كلان از طریق نزدیكان 30
4-1 وام های صوری و دروغین 30
5-1 اسمور فینگ 31
6-1 استفاده از بانكهای كارگزار 31
7-1 نقل و انتقال الكتریكی و استفاده از كارتهای هوشمند 32
8-1 بهشتهای مالیاتی 34
.2 شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانكی 35
1-2 حواله 35
2-2 استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار 36
3-2 استفاده از مؤسسات بیمه 37
.3 شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی 38
1-3 قاچاق پول 38
2-3 استفاده از كازینوها 39
3-3 استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه 40
4-3 استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات 40
5-3 استفاده از متخصصان حرفه ای 41
بند چهارم : مراحل پولشویی 43
1. مرحله جایگزینی 43
2. مرحله لایه گذاری 44
3. مرحله ادغام 46
بند پنجم : نتیجه مجرمانه 47
بند ششم :مشاركت و معاونت در پولشویی 48
گفتار سوم :عنصر معنوی جرم 50
فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی 53
مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری 53
مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی 58
گفتار اول: فراملی بودن 58
گفتار دوم : سازمان یافتگی 60
گفتار سوم: بدون قربانی بودن 63
مبحث سوم : میزان پولشویی 65
مبحث چهارم :اهداف و علل پولشویی 67
مبحث پنجم :آثار و زیانهای پولشویی 69
گفتار اول :آثار و زیانهای اقتصادی 70
گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی 74
مبحث ششم :رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر 77
مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم 80

بخش دوم: مبارزه با پولشویی 89
فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی 91
مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای 91
گفتار اول : كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988 91
گفتار دوم : اعلامیه كمیته بال 94
گفتار سوم:كنوانسیون شورای اروپا 95
گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی 97
گفتار پنجم : كنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی 100
گفتار ششم :كنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی 104
مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی 107
گفتار اول :نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف 107
گفتار دوم : گروه اگمونت 110
فصل دوم : راهكارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی 114
مبحث اول: راهكارهای تقنینی 114
گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی 114
گفتار دوم :پیش بینی كیفرهای متناسب با جرم 119
گفتار سوم :شناسایی مسئولیت كیفری برای اشخاص حقوقی 123
مبحث دوم: راهكارهای اجرایی و اداری 128
گفتار اول: مسئولیتها و تكالیف مؤسسات مالی 128
بند اول :رعایت اصل شناخت مشتری 128
بند دوم : حفظ سوابق مالی 131
بند سوم : گزارش موارد مشكوك 134
بند چهارم :تعدیل اصل رازداری حرفه ای 138
بند پنجم :عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشكوك 140
بند ششم : آموزش كاركنان وكارمندان 142
گفتار دوم :مسؤلیتها و تكالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای 144
گفتار سوم :مسؤلیتها و تكالیف نظارتی 146
بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU) 146
بند دوم :كنترل نقل و انتقال پول 150
بند سوم :نظارت بر بانكها و مؤسسات مالی 152
بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت كنترل 153
مبحث سوم : راهكارها و اقدامات پیشگیرانه 155
گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم 155
گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی 157
مبحث چهارم :راهكارهای قضایی 161
گفتار اول:تسهیل كشف و اثبات جرم 161
بند اول : پذیرش اماره مجرمیت 161
بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق 164
گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال 166
گفتار سوم : همكاری قضایی بین المللی 169
بند اول : نیابت قضایی 170
بند دوم: احاله رسیدگی كیفری 173
بند سوم :انتقال محكومین 174
بند چهارم :استرداد متهمین و محكومین 176
نتیجه گیری و پیشنهادات 181
فهرست منابع و مآخذ 185
پیوست

چکیده
پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته و پاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.
تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان، انگیزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.
اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپایی 1991، توصیه‌های چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحیه‌های آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.
هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی‌فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت معرفی 6 بنای معروف مصر:دانلود پاورپوینت معرفی 6 بنای معروف مصر,پاورپوینت معرفی 6 بنای معروف مصر,معرفی 6 بنای معروف مصر,پاورپوینت بررسی 6 بنای معروف مصر,بررسی 6 بنای معروف مصر,6 بنای معروف مصر,بناهای معروف مصر,پاورپوینت بناهای معروف مصر,مصر,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

دیود و انواع آن:دیود,انواع دیود,پروژه,پزوهش,جزوه,مقاله,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پزوهش,دانلود جزوه,دانلود مقاله,دانلود تحقیق

مبانی نظری آموزش کارکنان و آمادگی کارکنان و الگوی انتقالی هالتون و جذب مشتریان:مبانی نظری آموزش کارکنان و آمادگی کارکنان و الگوی انتقالی هالتون و جذب مشتریان,مبانی نظری الگوی انتقالی هالتون و جذب مشتریان,مبانی نظری آموزش کارکنان و آمادگی کارکنان ,مبانی نظری آموزش کارکنان و آمادگی کارکنان جذب مشتریان

بررسی کامل یک سیستم عامل توزیع شده:سیستم عامل توزیع شده,پروژه فارغ التحصیلی,ترجمه کتاب سیستم عامل توزیع شده,2006Bookdistributed systems principles and paradigms 2nd edition,پایان نامه رشته کامپیوتر,تحقیق کامپیوتر,تحقیق نرم افزار

بررسی خواص گاز مایع و امكان استفاده از آن در موتورهای درون سوز:خواص گاز مایع ,موتورهای درون سوز,بررسی خواص گاز مایع و امكان استفاده از آن در موتورهای درون سوز,خواص گاز مایع و امكان استفاده از آن در موتورهای درون سوز

مبانی نظری وفاداری مشتریان و اعتماد:مبانی نظری وفاداری مشتریان و اعتماد(فصل دوم تحقیق)

بررسی روند بکارگیری رنگ رشد در معماری و شهربازی معاصر ایران:پایان نامه بررسی روند بکارگیری رنگ رشد در معماری و شهربازی معاصر ایران,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن:پروژه مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن,پایان نامه مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن,پژوهش مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن,مقاله مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن,تحقیق مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن,مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن,پروژه,پایان نامه,پژوهش,مقاله,تحقیق,دانل

پاورپوینت زندگینامه و آثار برتراند راسل:پاورپوینت زندگینامه و آثار برتراند راسل,پاورپوینت زندگینامه برتراند راسل,پاورپوینت آثار برتراند راسل,پاورپوینت برتراند راسل,پاورپوینت بیوگرافی برتراند راسل,پاورپوینت معماری برتراند راسل,زندگینامه و آثار برتراند راسل,زندگینامه برتراند راسل,آثار برتراند راسل,برتراند راسل,بیوگرافی برتراند راسل,معماری برتراند راسل,مقاله برتراند راسل,پاورپ

پاورپوینت حق برداشت مخصوص:حق برداشت مخصوص ,پاورپوینت حق برداشت مخصوص